Flash info:
Accueil Toute l'actualité

postheadericon Actualité

postheadericon Lutte contre le blanchiment : BNP Paribas condamné à une amende de 10 millions d’euros

A Paris, en 2011.

Le superviseur français des banques sanctionne le groupe pour « plusieurs insuffisances importantes ».

En 2014, BNP Paribas s’était vu infliger une amende de près de 9 milliards de dollars (7,9 milliards d’euros) par les régulateurs américains, qui lui reprochaient d’avoir contourné les embargos imposés par les Etats-Unis à l’encontre de plusieurs pays, comme le Soudan, l’Iran ou Cuba. La banque s’était alors engagée à passer toutes ses activités au filtre de la « conformité » afin d’instaurer un contrôle strict des risques géopolitiques et sociétaux.

Lire la suite...

 

postheadericon Ouverture du procès pour blanchiment d’argent de Boris Boillon

Boris Boillon, l’ex-ambassadeur de France à Tunis, qui a occupé le poste de janvier 2011 jusqu’au mois d’aout 2012, quand il a été évincé du corps diplomatique français par le président François Hollande, sera traduit devant le tribunal à partir de demain, pour le chef d’inculpation de blanchiment d’argent.

En effet, Boillon a été arrêté il y a quelques mois dans un aéroport parisien avec une mallette contenant pas moins que 400 000 Euros, dont 350 000 en billets de 500 Euros. L’origine de ces billets n’a pas pu être précisée avec certitude.

Lire la suite...

 

postheadericon Rugby : Le président de la fédération condamné à 1 500 euros d'amende pour ne pas s'être présenté au tribunal

Rugby : le président de la fédération condamné à 1 500 euros d'amende pour ne pas s'être présenté au tribunal

Cité comme témoin par la défense dans le cadre du procès en diffamation intenté par l'ancien international Claude Dourthe au journal "Midi Olympique", Pierre Camou le président de la fédération française de rugby, ne s'est pas présenté à l'audience ce jeudi à Bordeaux.

Le tribunal correctionnel l'a condamné à une amende de 1500 euros pour non respect de ses obligations.

Mis à jour (Vendredi, 30 Mars 2018 12:49)

Lire la suite...

 

postheadericon Travail dissimulé et blanchiment d'argent : descente matinale de 160 gendarmes à Castelsarrasin

Drôle de réveil, hier matin, pour le voisinage de l'usine Alcoa -France à Castelsarrasin. Le chemin de la Valette et ses belles et grandes maisons se sont retrouvés promptement cernés par un impressionnant dispositif de forces de l'ordre.

Des «gros bras» bien protégés et armés dont les caches débordaient jusque derrière les fourrées du chemin du Chantre.

Lire la suite...

 

postheadericon Le CTRTCM demande le retrait des titres et la résiliation du contrat de Vallée BSGR pour corruption

Dans une déclaration rendue publique mercredi 09 avril, le Comité Technique de Revue des Titres et Conventions Miniers (CTRTCM) dénonce l’existence des pratiques de corruption ayant entaché l’octroides titres et convention miniers détenus par Vallée BSGR. Le CTRTCM estime donc, que de telles irrégularités affectent la validité de ces titres et convention Miniers. Raison pour laquelle, le comité technique a recommandé au Comité Stratégique de proposer aux autorités décisionnelles de retirer les titres et de résilier la convention minière détenue par VBG sur les gisements des blocs 1 et 2 de Simandou et de Zogota.

Lire la suite...

 
Plus d'articles...
|